【以案说险】中原银行安阳分行成功识别一起网络诈骗！
来源：中原银行 2023-08-15 10:31:55
7月4日，中原银行安阳开发区支行堵截一起网络电信诈骗，成功帮助客户避免了资金损失。
案例详情
【资料图】
7月3日晚上，客户向某公司账户转账2元，7月4日上午又向某个人账户转账100元，随后收到对方支付宝转账120元，触发了行内预警，会计主管当日对该账户进行限制。7月4日中午，客户因不能对外转账到柜台询问原因。
经询问客户，客户表示找工作时加对方QQ好友，引导他往特定账户转账并承诺返还，已经向对方账户转账2笔并收到返还资金，因账户限制无法再次进行转账。工作人员意识到这可能是一起网络诈骗，耐心向客户解释诈骗分子的圈套，客户意识到这是诈骗，随即表示前去报警。
案例解析
近年来，不法分子借助电信、网络等手段实行诈骗犯罪的案件呈高发态势，诈骗手段层出不穷，给银行客户资金安全造成较大危害。上述案例中，诈骗分子利用转账返点取得客户信任，进一步套取客户大额资金，实施诈骗。
温馨提示
提高自我防范意识，重视反电信诈骗，全民反诈，大家同行。
01安装“国家反诈APP”
了解最新诈骗手段，查询对方账户是否涉诈，及时避开资金被骗风险。
02严加防范不轻信
不轻信来历不明的电话和信息，不轻易透露个人信息和银行卡号，不向陌生人转账。
03脚踏实地不幻想
对网上各类“兼职刷单”“高薪”多加辨别，不要随意支付保证金，坚决杜绝刷单等违规行为。
04理性消费不贷款
了解法律知识，如有急需贷款，请到正规金融机构办理。
05网络链接不乱点
收到陌生链接不乱点，谨防进入虚假网站被骗财。
学习防诈知识，提高防骗意识
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