每日视点！流水超20亿内蒙古警方侦破一起特大非法经营案 - 新化月报网

每日视点！流水超20亿内蒙古警方侦破一起特大非法经营案

来源：中国新闻网 2023-02-26 21:48:46

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中新网赤峰2月26日电 (记者张林虎)26日，记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜分局获悉，该局成功侦破一起特大非法经营案，该案涉案交易流水超20亿余元，涉案人员达80名。

2022年10月，东胜警方“6.18”专案组侦破了“幸福彩”跨境网络赌博案，民警敏锐地察觉到，案件背后有可能隐藏着不为人知的犯罪线索。

随后，民警围绕“人员链、技术链、资金链”展开全方位调查取证，最终发现了非法从事网络资金支付结算的线索。

专案组历时两个月，通过深度研判分析、层层抽丝剥茧，最终摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运作模式等情况。

与此同时，民警以“6.18”跨境网络赌博案件中涉案的银行卡为切入点，核查重点账户80余个，交易涉及河南、湖北、湖南、江苏等12个省市区，涉案交易流水高达20亿余元。民警通过逐一梳理排查，最终锁定犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等80人为该案主要参与人员。

经调查，犯罪嫌疑人胡某云等人将自己银行卡或者收购的他人银行卡捆绑在上游网络赌博平台，进行“跑分”洗钱，同时使用“飞机”等聊天软件为不法犯罪行为进行非法支付结算，从中非法牟利。

民警进一步调查发现，洗钱团伙根据不同的层级，不同人员的介绍，非法获利的比例抽成也存在不同的差异，从三百、五百的整体结算到支付结算总金额的千分之一至千分之五之间不等。

抓捕时机成熟后，专案组在全国范围内发起集群战役。随着胡某云、汴某林等犯罪嫌疑人的成功落网，这起非法经营案件成功告破。

目前，案件仍在进一步侦办中。(完)

关键词：犯罪嫌疑人网络赌博非法经营

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